洗錢 @ 呂昌明的部落格

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Jul 23 Sat 2016 12:14
洗錢

大概是一年半以前，我接到一個英國的案子，也是關於洗錢，有一個年輕女孩子正準備嫁到英國，這名女孩子的未婚夫在英國遭到逮捕，罪名是洗錢，後來才知道台灣的銀行透過英國當地的華人，開餐廳的，作假帳，幫台灣銀行洗錢，該名華人有兩三間餐廳，帳目都是虧空，可是都有手續費，英國的軍情五處擴大偵辦，還有俄羅斯黑幫，組成份子都是傭兵，台灣這一次追回贓款，造成俄羅斯黑幫一億七千多萬元的損失，後果堪慮，這個問題很簡單，你在外面呆帳二十萬收不回來，你一定損失四十萬，因為要先補齊二十萬差額，然後再將後面二十萬補足，交回公司，這就是第一銀行為富不仁的地方。